2010-11-11 | 16:01:16

Данные меры будут относиться к операциям, сумма которых будет превышать 400 тыс. гривен. Такие требования нового Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который вступил в силу 22.09.2010

В связи с изменениями к данному закону, круг субъектов финансового мониторинга был расширен за счет включения нотариусов, адвокатов, аудиторов, если они принимают участие в сопровождении и подготовке сделок.

К объектам недвижимости, операции с которыми будут тщательно проверяться, предлагается отнести объекты незавершенного строительства, а так же земельные участки.

Также к Закону вводиться новый состав уголовного преступления — умышленное непредставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации Госфинмониторингу, если такими действиями причинен значительный ущерб.

Источник: B-REAL

При копировании материала активная ссылка на www.realbase.com.ua обязательна!

Использование материалов с сайта разрешено только с письменного разрешения администрации сайта «Breal»